（原标题：国投资本股份有限公司九届二十五次董事会决议公告）诚利和
国投资本股份有限公司九届二十五次董事会于2025年6月13日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年6月10日通过电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中葛毅先生授权委托陆俊先生出席会议并行使表决权。会议由陆俊先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：1. 同意提名崔宏琴女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，此议案尚需提交股东会审议；2. 同意增补刘红波董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员；3. 同意公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会。崔宏琴女士，1973年出生，经济学学士，高级会计师，现任国投资本股份有限公司党委书记，曾任国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任等职务。崔宏琴女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会或证券交易所限制担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未持有公司股票。
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